证券代码：605111                证券简称：新洁能           公告编号：2023-029



                       无锡新洁能股份有限公司
                第四届董事会第十一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
通知于 2023 年 8 月 19 日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日以
通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议
董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无
锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议
案：

       1、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

       2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报
告的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
                                       1
年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-031）。

    3、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

    4、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-032）。



    特此公告。

                                           无锡新洁能股份有限公司董事会

                                                        2023 年 8 月 29 日




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