证券代码：605111                证券简称：新洁能           公告编号：2023-048



                       无锡新洁能股份有限公司
                第四届董事会第十三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       一、董事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件或通讯的方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日
以通讯方式召开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会
议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无
锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议
案：

       1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案通过。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》（公告编号：2023-050）。

       2、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

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    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。



    特此公告。

                                          无锡新洁能股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 5 日




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