证券代码：605116           证券简称：奥锐特      公告编号：2023-045



                  奥锐特药业股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    奥锐特药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于
2023 年 10 月 24 日以邮件方式送达全体监事及相关人员，会议由监事会主席金
平召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。
    本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《奥锐特
药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、监事会会议审议情况
    参会监事对相关议案进行了充分讨论，以现场结合通讯方式通过以下议案，
形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》
    经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年度限制性股票激励计划第一个限售
期即将届满，解除限售所满足的条件已达成，公司全体监事一致同意对符合本次
解除限售条件的 85 名激励对象相应 103.9 万股限制性股票解除限售。公司及本
次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及公司《2022 年度限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的不得解除限售的
情况，本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法、有效。本次解除限售事项
符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定，不存在损害公司
及股东利益特别是中小股东利益的行为。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事金平已回避表决。
    （二）审议通过《关于对公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激励股份
回购价格进行调整的议案》
    经审议，监事会认为：本次调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予的激
励股份回购价格事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规
定；本次调整在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，
调整的程序合法、合规；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性
的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意董事会对公司 2022 年限
制性股票激励计划授予的激励股份回购价格进行相应调整，由 11.00 元/股调整
到 10.84 元/股。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事金平已回避表决。
    （三）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：
    1、公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易
所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三季度的
经营管理和财务状况等事项；
    3、未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；
    4、保证公司《2023 年第三季度报告》内容的真实、准确和完整，对其的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏愿承担个别及连带责任。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         奥锐特药业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 31 日