德业股份：第二届监事会第二十七次会议决议公告2023-10-28
证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-072
宁波德业科技股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及
《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时在公
司 9 楼会议室召开第二届监事会第二十七次会议，本次会议以现场方式召开。本
次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面、电话等方式通知了全体监事。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会
议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》
经审查，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合现
行法律、法规及中国证监会的相关规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他
有关规定的行为。监事会一致通过《2023 年第三季度报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》
经审查，监事会认为：公司本次将募投项目“年产 300 万套热交换器系列产
品生产线建设项目”、“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”、“年
产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”、“研发中心建设项目”结项并将节
余募集资金永久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司生
产经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司的生产经营产生重大影响，符合公司和全体股东的利益。该事项
的审议和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定。公司监事会同意
将前述募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金，同意将该议案提
交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告
编号：2023-074）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-075）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大
会决议有效期的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期
的公告》（公告编号：2023-076）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 28 日
备查文件
第二届监事会第二十七次会议决议
