证券代码：605118           证券简称：力鼎光电         公告编号：2023-034


                    厦门力鼎光电股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2023 年 7 月 5 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室
以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 2 日以专人、电子
邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的议案》。
    根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的规定，
激励计划预留授予部分的第一个限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，
同意为符合解除限售条件的两名激励对象涉及的 2.50 万股限制性股票办理解除
限售及上市流通事宜。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的公告》。
    董事会对本议案的审议权限在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围
内，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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特此公告。
                 厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                         2023 年 7 月 6 日




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