证券代码：605118           证券简称：力鼎光电         公告编号：2023-035


                     厦门力鼎光电股份有限公司

                 第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议于 2023 年 7 月 5 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室以
现场会议方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 2 日以专人、电子邮件或传真
的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
    审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的议案》。
    监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分的第一个限售
期解除限售条件已达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行了核查，公
司本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性文件及激励计划规定的不得
解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效。本次可解除限售的激励对象人数
为 2 人，可解除限售的限制性股票数量为 2.50 万股，同意公司对符合解除限售
条件的激励对象按规定进行解除限售，并办理相应股份上市流通事宜。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解
除限售条件成就的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。

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    厦门力鼎光电股份有限公司监事会
            2023 年 7 月 6 日




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