证券代码：605118           证券简称：力鼎光电         公告编号：2023-041


                    厦门力鼎光电股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2023 年 8 月 4 日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路 26 号公司会议室
以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 7 月 31 日以专人、电子
邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会议，公
司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限
售期解除限售条件成就的议案》。
    根据公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”“本激励计
划”或“本次激励计划”）的规定，激励计划首次授予部分的第二个限售期已届
满，业绩指标等解除限售条件已达成，同意为符合解除限售条件的 126 名激励对
象涉及的 433,050 股限制性股票办理解除限售及上市流通事宜。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解
除限售条件成就的公告》。
    董事会对本议案的审议权限在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围
内，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
    鉴于激励计划首次授予的 6 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，
同意公司对其已获授但不具备解锁条件的限制性股票 19.26 万股进行回购，因本
次回购前公司实施了 2021 年度及 2022 年度权益分派，同意将回购价格调整为
6.83 元 / 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公
告》。因待本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，根据《公
司法》和《公司章程》的规定，公司需向债权人发布通知公告，具体内容详见公
司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于
回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
    董事会对本议案的审议权限在公司 2021 年第一次临时股东大会的授权范围
内，本议案无需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                               厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 5 日




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