证券代码：605118           证券简称：力鼎光电        公告编号：2023-055


                    厦门力鼎光电股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次
会议于2023年10月9日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以
现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2023年10月5日以专人、电子邮件
或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议
应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的公告》。
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
    （三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《力鼎光电关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。


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表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。


特此公告。
                                   厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 10 日




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