证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-026
重庆四方新材股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区复兴街 9 号中讯时代 25 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,808,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.1310
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召
集，公司董事长李德志先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事兼副总经理谢涛先生因个人原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人, 监事会主席杨翔先生因工作原因未出席本次
会议；
3、公司董事会秘书李海明先生出席了本次会议；财务总监等其他高级管理人员
列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
3、 议案名称：2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
5、 议案名称：2023 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
6、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
9、 议案名称：关于董事、监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,264,160 99.8539 7,700 0.1461 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 108,801,160 99.9929 7,700 0.0071 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 102,480,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 4,966,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 1,354,660 99.4348 7,700 0.5652 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通
17,660 69.6372 7,700 30.3628 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股东 1,337,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 2022 年度利润分配预案 4,984,160 99.8457 7,700 0.1543 0 0.0000
8 关于公司 2023 年度担保
4,984,160 99.8457 7,700 0.1543 0 0.0000
预计的议案
9 关于董事、监事 2022 年
4,984,160 99.8457 7,700 0.1543 0 0.0000
度薪酬发放情况及 2023
年度薪酬方案的议案
10 关于续聘 2023 年度审计
4,984,160 99.8457 7,700 0.1543 0 0.0000
机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均获得通过。
2、议案 6、8、9、10 为对中小投资者单独计票的议案，议案获得了通过。
3、议案 9 涉及应回避表决的关联股东，关联股东李德志、张理兰、谢涛、江洪
波、杨勇、杨翔、彭志勇已回避表决，议案获得了通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所
律师：邬凯明、吴旻婧
2、 律师见证结论意见：
本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日
