证券代码：605122              证券简称：四方新材             公告编号：2023-035



                   重庆四方新材股份有限公司
               第三届董事会第五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知及会议资料于2023年8月15日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2023
年8月25日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9名，实际表决董事9名。会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
会议审议并通过了如下议案：
     一、    《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     二、    《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     三、    《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     四、    《关于计提资产减值准备的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
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     五、    《关于开展应收账款保理业务的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
     六、    《关于修订公司相关制度的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。


     特此公告。


                                                   重庆四方新材股份有限公司
                                                                   董 事 会
                                                           2023 年 8 月 26 日