证券代码：605123 证券简称：派克新材 公告编号：2023-051
无锡派克新材料科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》。
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证券监
督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应条款进行了修订。
修订的内容如下：
序号 原章程条款 修改后的章程条款
1 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
第七十条 在年度股东大会上，董事会、
监事会应当就其过去一年的工作向股
监事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告。每名独立董事也应作
东大会作出报告。每名独立董事也应作
出述职报告，独立董事年度述职报告最
出述职报告。
迟应当在公司发出年度股东大会通知
时披露。
2 第九十六条 董事的提名方式和程序 第九十六条 董事的提名方式和程序
为： 为：
（一）董事候选人由董事会或者单独或 （一） 非独立董事候选人由董事会或
合计持有本公司 3%以上股份的股东提 者单独或合计持有本公司 3%以上股份
名，由股东大会选举产生； 的股东提名，由股东大会选举产生；独
（二） 董事候选人应在股东大会召开 立董事候选人由 董事会、监事会、单
之前作出书面承诺，同意接受提名，承 独或者合计持有本公司已发行股份 1%
诺公开披露的董事候选人的资料真实、 以上的股东提名，并经股东大会选举决
完整并保证当选后切实履行董事职责。 定。
董事由股东大会选举或更换，并可在任 依法设立的投资者保护机构可以公开
期届面前由股东大会解除其职务，董事 请求股东委托其代为行使提名独立董
任期 3 年，任期届满，可连选连任。 事的权利。提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能影响独
立履职情形的关系密切人员作为独立
董事候选人。
（二） 董事候选人应在股东大会召开
之前作出书面承诺，同意接受提名，承
诺公开披露的董事候选人的资料真实、
完整并保证当选后切实履行董事职责。
董事由股东大会选举或更换，并可在任
期届面前由股东大会解除其职务，董事
任期 3 年，任期届满，可连选连任。独
立董事连任时间不得超过六年，在公司
连续任职独立董事已满六年的，自该事
实发生之日起三十六个月内不得被提
名为公司独立董事候选人。
3 第九十九条 董事连续两次未能亲自出 第九十九条 独立董事应当亲自出席董
席，也不委托其他董事出席董事会会 事会会议。因故不能亲自出席会议的，
议，视为不能履行职责，董事会应当建 独立董事应当事先审阅会议材料，形成
议股东大会予以撤换。 明确的意见，并书面委托其他独立董事
代为出席。董事连续两次未能亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会
议，视为不能履行职责，董事会应当在
该事实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该董事职务。
4 第一百条 …… 第一百条 ……
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时，在改选出的董事就任 法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章和本章程规定，履行董事职 部门规章和本章程规定，履行董事职
务。 务。公司应当在董事提出辞职之日起六
十日内完成补选。
5 （增加第一百〇四条，之后序号顺延）
第一百〇四条 公司应当定期或者不定
期召开全部由独立董事参加的会议（以
下简称“独立董事专门会议”），审议
有关事项。独立董事专门会议应当由过
半数独立董事共同推举一名独立董事
召集和主召集人不履职或者不能履职
时，两名及以上独立董事可以自行召集
并推举一名代表主持。
6 第一百二十四条 专门委员会全部由董 第一百二十五条 专门委员会全部由董
事组成，其中审计委员会、提名委员会、 事组成，其中审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会中独立董事应占多 薪酬与考核委员会中独立董事应占多
数并担任召集人，审计委员会的召集人 数并担任召集人，审计委员会成员全部
为会计专业人士。 为不在公司担任高级管理人员的董事，
且召集人为会计专业人士。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会
授权董事会办理相应的工商备案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事
项后，及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章
程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
无锡派克新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日