证券代码：605133       证券简称：嵘泰股份        公告编号：2023-045


                   江苏嵘泰工业股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
   1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
   2、本次监事会会议通知和材料于2023年6月2日以电子邮件及电话等形式送
达全体监事。
   3、本次监事会会议于2023年6月5日在公司以现场表决方式召开。
   4、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。
   5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。


    二、监事会会议审议情况
   与会监事认真审议和表决，通过如下议案：
    1、审议通过了《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件（嘉善）有限
公司的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    2、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    三、备查文件
   1、公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。




             江苏嵘泰工业股份有限公司
                    监 事 会
                二〇二三年六月六日