证券代码：605133          证券简称：嵘泰股份         公告编号：2023-044


                     江苏嵘泰工业股份有限公司
                第二届董事会第十八次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件及电话等形式
送达全体董事。
    3、本次董事会会议于 2023 年 6 月 5 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
    5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
       1、审议通过了《关于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件（嘉善）有限
公司的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
       2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       3、审议通过了《关于向控股子公司提供担保的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十八次会议决议
    2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    特此公告。




                                            江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇二三年六月六日