证券代码：605133            证券简称：嵘泰股份       公告编号：2023-068



                     江苏嵘泰工业股份有限公司
                第二届监事会第十八次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2、本次监事会会议通知和材料于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话等形
式送达全体监事。
    3、本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日在公司以现场表决方式召开。
    4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。
       二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
       1、审议通过了《2023 年第三季度报告》
    监事会认为，董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
       2、审议通过了《关于终止投资逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
       3、审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
    鉴于 3 名首次授予及 1 名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合激励
条件，其已获授尚未解除限售的 84,000 股将回购注销。根据《上市公司股权激
励管理办法》 江苏嵘泰工业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
等相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回
购注销，共计 84,000 股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    4、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    监事会意见：经审核，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
限售期解除限售条件已成就，本次解除限售的激励对象不存在法律法规、规范性
文件及本激励计划规定的不得解除限售的情况，其解除限售资格合法、有效，同
意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除
限售及股份上市手续。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    5、审议通过了《关于全资子公司向下属公司增资的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                               江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                二〇二三年十月二十八日