证券代码：605133                证券简称：嵘泰股份          公告编号：2023-082


                      江苏嵘泰工业股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
     一、修订《公司章程》情况
     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海
证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规和规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具
体修订如下：
 序号                  修订前                              修订后
          第一〇七条 董事会行使下列职权：      第一〇七条 董事会行使下列职权：
        （一）召集股东大会，并向股东大会报告 （一）召集股东大会，并向股东大会报告
          工作；                               工作；
        （二）执行股东大会的决议；           （二）执行股东大会的决议；
        （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
        （四）制订公司的年度财务预算方案、决 （四）制订公司的年度财务预算方案、决
          算方案；                             算方案；
        （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
          损方案；                             损方案；
        （六）制订公司增加或者减少注册资本、 （六）制订公司增加或者减少注册资本、
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          发行债券或其他证券及上市方案；       发行债券或其他证券及上市方案；
        （七）拟订公司重大收购、收购本公司股 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股
          票或者合并、分立、解散及变更公司形 票或者合并、分立、解散及变更公司形
          式的方案；                           式的方案；
        （八）在股东大会授权范围内，决定公司 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
          对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外投资、收购出售资产、资产抵押、
          对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、
          对外捐赠等事项；                     对外捐赠等事项；
        （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
        （十）根据董事长的提名聘任或者解聘公 （十）根据董事长的提名聘任或者解聘公
       司总经理、董事会秘书；根据总经理的     司总经理、董事会秘书；根据总经理的
       提名，聘任或者解聘公司副总经理、财     提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
       务负责人等高级管理人员，并决定其报     务负责人等高级管理人员，并决定其报
       酬事项和奖惩事项；                     酬事项和奖惩事项；
     （十一）制订公司的基本管理制度；       （十一）制订公司的基本管理制度；
     （十二）制订本章程的修改方案；         （十二）制订本章程的修改方案；
     （十三）管理公司信息披露事项；         （十三）管理公司信息披露事项；
     （十四）向股东大会提请聘请或更换为公   （十四）向股东大会提请聘请或更换为公
       司审计的会计师事务所；                 司审计的会计师事务所；
     （十五）听取公司总经理的工作汇报并检   （十五）听取公司总经理的工作汇报并检
       查总经理的工作；                       查总经理的工作；
     （十六）法律、行政法规、部门规章或本   （十六）法律、行政法规、部门规章或本
       章程授予的其他职权。                   章程授予的其他职权。
       超过股东大会授权范围的事项，应当提     公司董事会设立审计委员会、战略委员
       交股东大会审议。                       会、提名委员会、薪酬与考核委员会等
                                              相关专门委员会。专门委员会对董事会
                                              负责，依照本章程和董事会授权履行职
                                              责，提案应当提交董事会审议决定。专
                                              门委员会成员全部由董事组成，其中审
                                              计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
                                              员会中独立董事占多数并担任召集人，
                                              审计委员会成员应当为不在公司担任
                                              高级管理人员的董事，且召集人为会计
                                              专业人士。董事会负责制定专门委员会
                                              工作规程，规范专门委员会的运作。
                                              审计委员会的主要职责为审核公司财
                                              务信息及其披露、监督及评估内外部审
                                              计工作和内部控制。
                                              战略委员会的主要职责为对公司长期
                                              发展战略和重大投资决策进行研究并
                                              提出建议。
                                              提名委员会的主要职责为负责拟定董
                                              事、高级管理人员的选择标准和程序，
                                              对董事、高级管理人员人选及其任职资
                                              格进行遴选、审核。
                                              薪酬与考核委员会的主要职责为负责
                                              制定董事、高级管理人员的考核标准并
                                              进行考核，制定、审查董事、高级管理
                                              人员的薪酬政策与方案。
                                              超过股东大会授权范围的事项，应当提
                                              交股东大会审议。
    除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款不变，最终变更内容以登记机
关核准的内容为准。同时，授权董事长及其指定人员办理上述章程修订相关的工
商变更登记、备案等全部事宜。
    修订后的《公司章程》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏嵘泰工业股份有限公司章程（2023 年 12 月修订）》。


    特此公告。




                                              江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                二〇二三年十二月二日