证券代码：605155             证券简称：西大门           公告编号：2023-017




         浙江西大门新材料股份有限公司
       第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2023 年 5 月 18 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 5 月 12 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）确定的 83
名拟激励对象中有 1 名激励对象因在知悉本激励计划事项后于本激励计划草案
公告前 6 个月内存在买卖公司股票的情况，公司决定取消其激励对象资格；2 名
激励对象因个人原因自愿放弃其拟获授的全部额度，根据公司 2022 年年度股东
大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象的名单进行调整。调整后本激励
计划授予的激励对象人数由 83 人调整为 80 人，上述激励对象被取消授予的限制
性股票数量由其他符合授予条件的激励对象认购，本次授予的限制性股票数量
252.00 万股保持不变。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股
票激励计划相关事项的公告》。
    公司董事沈华锋、柳英为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定以及公司 2022
年年度股东大会的授权，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意以
2023 年 5 月 18 日为授予日，向符合授予条件的 80 名激励对象授予 252.00 万股
限制性股票，授予价格为 6.90 元/股。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 5 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于向 2023 年限制性股票
激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    公司董事沈华锋、柳英为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                       浙江西大门新材料股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 19 日