证券代码：605158               证券简称：华达新材    公告编号：2023-014


                浙江华达新型材料股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日


(二)      股东大会召开的地点：杭州市富阳区大源镇大桥南路 198 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                374,930,840
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                  73.3117
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由公司董事长邵明祥先生主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序等符
合《中华人民共和国公司法》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》《浙江
华达新型材料股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋玉兰出席本次会议，其他高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
               票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,868,000       99.9832    62,840        0.0168   0      0.0000



2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
               票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,868,000       99.9832    62,840        0.0168   0      0.0000



3、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
               票数           比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,868,000       99.9832    62,840        0.0168   0      0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,924,440       99.9983    6,400         0.0017   0      0.0000



5、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,924,440       99.9983    6,400         0.0017   0      0.0000



6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                       同意                      反对                弃权
股东类型
                票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,924,440       99.9983    6,400         0.0017   0      0.0000



7、 议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                      同意                      反对                弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,924,440      99.9983     6,400        0.0017   0      0.0000



8、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）确认及

   2023 年度薪酬（津贴）标准的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                      同意                      反对                弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,868,000      99.9832    62,840        0.0168   0      0.0000



9、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：
                      同意                      反对                弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,924,440      99.9983     6,400        0.0017   0      0.0000



10、    议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                      同意                      反对                弃权
股东类型
               票数          比例（%）   票数      比例（%） 票数    比例（%）
  A股        374,868,000       99.9832   62,840        0.0168   0      0.0000
        11、     议案名称：《关于开展远期结售汇业务的议案》

           审议结果：通过

        表决情况：
                                   同意                          反对                   弃权
        股东类型
                            票数          比例（%）       票数      比例（%） 票数       比例（%）
           A股        374,868,000          99.9832        62,840        0.0168      0      0.0000



        (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                               同意                       反对            弃权
                 议案名称
序号                                        票数          比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于<2022 年度利润分
 5                                        16,449,440      99.9611        6,400   0.0389        0     0.0000
       配预案>的议案》
       《关于续聘会计师事务所
 6                                        16,449,440      99.9611        6,400   0.0389        0     0.0000
       的议案》
       《关于董事、监事及高级管
       理人员 2022 年度薪酬（津
 8                                        16,393,000      99.6181       62,840   0.3819        0     0.0000
       贴）确认及 2023 年度薪酬
       （津贴）标准的议案》
       《关于公司未来三年（2023
 9     年-2025 年）股东分红回报           16,449,440      99.9611        6,400   0.0389        0     0.0000
       规划的议案》
       《关于使用闲置自有资金
10                                        16,393,000      99.6181       62,840   0.3819        0     0.0000
       购买理财产品的议案》
       《关于开展远期结售汇业
11                                        16,393,000      99.6181       62,840   0.3819        0     0.0000
       务的议案》



        (三)     关于议案表决的有关情况说明

            1.上述十一项议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
        股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
            2.议案 5、6、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。


        三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：章佳平、童碧君

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《规
范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

                                   浙江华达新型材料股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 13 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议