证券代码：605158          证券简称：华达新材          公告编号：2023-016

              浙江华达新型材料股份有限公司
           第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一
次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于
2023 年 5 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合
法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》。
    为提高资金使用效率，降低财务成本，公司拟在募投项目实施期间根据实际
需要以票据支付募投项目所涉款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所
需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至公司及子公
司其他资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 18 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有
限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等
额置换的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
三、备查文件

   1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

   特此公告。



                                  浙江华达新型材料股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 19 日