证券代码：605158          证券简称：华达新材         公告编号：2023-017

               浙江华达新型材料股份有限公司
          第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于
2023 年 5 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决
监事 3 名，实到参与表决监事 3 名。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本
次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的
召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以
募集资金等额置换的议案》。
    公司拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项
目所需资金，以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司及子
公司其他资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。该事项通过
了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效提高资金使用效
率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在违反相关规定的
情形，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意公司使用票据方式支付募投项
目所需资金并以募集资金等额置换。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


三、备查文件
1. 浙江华达新型材料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。




                                   浙江华达新型材料股份有限公司监事会
                                                   2023 年 5 月 19 日