证券代码：605167           证券简称：利柏特          公告编号：2023-040



             江苏利柏特股份有限公司
         第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于
2023 年 8 月 7 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2023 年 7 月 28 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2023 年半年度报告》及《江苏利柏特股份有限公司 2023 年半年
度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2023-042）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    （三）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
2023-043）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就本议案发表了明确的事前认可意见和同意的独立意见。


    特此公告。


                                          江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 8 日