证券代码：605167               证券简称：利柏特               公告编号：2023-062



            江苏利柏特股份有限公司
        第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于
2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2023 年 12 月 8 日以书面及邮件等方式送达全体董事。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长沈斌强先生主
持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特 股 份 有 限公 司 关于 2024 年 度 日常 关联 交 易 预 计的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2023-064）。
    关联董事沈斌强、杨清华、王海龙、沈翾回避了本议案的表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司董事会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于修订董事会审计委员会议事规则的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于修订董事会提名委员会议事规则的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-065）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                             江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 14 日