证券代码：605168             证券简称：三人行         公告编号：2023-041



               三人行传媒集团股份有限公司

           第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

    （二）本次会议已于 2023 年 7 月 18 日以书面方式发出通知。

    （三）本次会议于 2023 年 7 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方
式召开。

    （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    （五）本次会议由监事会主席代秀菊女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，一致形成如下决议：

    （一）审议通过《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规及《三人行传媒集团股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划》的相关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董
事会关于本次回购注销限制性股票的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回
购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股
东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三
人行：关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。



                                       三人行传媒集团股份有限公司监事会

                                                        2023 年 7 月 29 日