证券代码：605183           证券简称：确成股份         公告编号：2023-059


                     确成硅化学股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件
方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

    会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、
法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

    二、会议议案审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过《2023 年半年度报告》及摘要

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。



                                            确成硅化学股份有限公司监事会

                                                         2023 年 8 月 29 日