证券代码：605183         证券简称：确成股份       公告编号：2023-073


                        确成硅化学股份有限公司
                第四届监事会第十三次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议
于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮
件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。
    会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、 会议议案审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置
募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产
品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本
次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资
金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。该事
项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 36,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
    监事会认为：公司本次拟增加 2023 年度与关联方益凯新材料有限公司日常
关联交易 1,500 万元人民币，即 2023 年度日常关联交易预计金额为 5,000 万元
人民币，是正常的生产经营事项，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特
别是中小股东利益的情形。同意公司本次拟增加 2023 年度与关联方益凯新材料
有限公司的日常关联交易额度事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          确成硅化学股份有限公司监事会
                                                      2023 年 12 月 19 日