证券代码：605183        证券简称：确成股份       公告编号：2023-077

                       确成硅化学股份有限公司
                    关于暂不召开股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 18 日召开
了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款并
办理工商变更的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告》（公告编号：2023-076）等相关
公告。

    本次审议通过的有关修订《公司章程》及相关制度的部分议案尚需提交股
东大会审议，公司基于对本次相关事项的总体安排，决定暂不召开股东大会审
议相关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东大会会议通知并将
相关议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                          确成硅化学股份有限公司董事会

                                                       2023 年 12 月 19 日