证券代码：605188           证券简称：国光连锁        公告编号：2023-030

                  江西国光商业连锁股份有限公司
                第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，2023 年 8 月
21 日上午 11:00 在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 5 楼会议室以现场
方式召开会议，应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。会议由监事
会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议
合法有效。
       二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
    （一）《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
    全体监事对 2023 年半年度报告及摘要进行审核后认为：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
等有关规定；
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期
的财务状况和经营成果等事项；
    3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
    4、我们保证 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    （二）《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事
的 100％，议案获得通过。
    监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。


    特此公告。


                                     江西国光商业连锁股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 22 日
    备查文件
    （一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》