证券代码：605196        证券简称：华通线缆         公告编号：2023-073



              河北华通线缆集团股份有限公司
         第三届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
八次会议通知于 2023 年 8 月 10 日发出，会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。根据公司章程第一百二十七条：董事
会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件方式；
通知时限为：会议召开 3 日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董
事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知。会议由主
持人董事长张文东先生作出说明后，全体与会董事一致同意豁免按照提前三天的
时限进行会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表
决，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告会计差错更正的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2023 年第一季度报告会计差错更正的公
告》（公告编号：2023-072）。

    特此公告。

                                      河北华通线缆集团股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 12 日