证券代码：605196       证券简称：华通线缆         公告编号：2023-103



              河北华通线缆集团股份有限公司
         第三届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
八次会议通知于 2023 年 11 月 14 日发出，会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会
议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董
事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会主席马洪锐主持，召开
及决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会
议经参会监事书面表决，审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的议
案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实
施地点的公告》（公告编号：2023-104）。

    二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款以实施募集
资金投资项目的议案》

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子、孙公司提供借款
以实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-105）。

    三、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除
限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-106）。

    四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《河北华通线缆集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-107）。
    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。

                                    河北华通线缆集团股份有限公司监事会
                                                     2023 年 11 月 18 日