证券代码：605198             证券简称：安德利           公告编号：2023-046


                 烟台北方安德利果汁股份有限公司
                 第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第八届监事会
第九次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以直接送达的方式提交至各监事，会议于 2023
年 10 月 30 日在公司十楼会议室召开。

    出席本次会议的应到监事为三名，实到监事为三名，分别为：孟相林先生、黄连
波先生和王波先生。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席孟相林先生主持召开，与会监事经认真审议，通过了如下
议案：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    2、审议通过《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2023-2024 年度日常关
联交易预计额度并签署相关补充协议的议案》

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟
台北方安德利果汁股份有限公司关于签署<产品采购框架协议之补充协议>并调整日常
关联交易年度预计额度的公告》（公告编号：2023-048）。



    特此公告。

                                        烟台北方安德利果汁股份有限公司监事会

                                                               2023 年 10 月 30 日