证券代码：605198           证券简称：安德利           公告编号：2023-045



                烟台北方安德利果汁股份有限公司
               第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事
会第十四次会议于 2023 年 10 月 17 日发出书面通知，于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决
的方式召开。

    本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公
司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地
交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。


    二、董事会会议审议情况


    与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

    2、审议通过《关于调整公司与统一企业中国控股有限公司 2023-2024 年度日常关
联交易预计额度并签署相关补充协议的议案》

    因刘宗宜先生于统一企业中国控股有限公司之最终控制人统一企业股份有限公司
担任管理职务，可能被视为于上述交易中拥有重大权益，因此刘宗宜先生对该项议案回
避表决。表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

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    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体议案内容详见
本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有
限公司关于签署<产品采购框架协议之补充协议>并调整日常关联交易年度预计额度的
公告》（公告编号：2023-048）。



    特此公告。



                                         烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

                                                            2023 年 10 月 30 日




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