证券代码：605208            证券简称：永茂泰           公告编号：2023-028


               上海永茂泰汽车科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2023 年 7 月 24 日在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会
议室以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 7 月 19 日以电子邮
件方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长徐宏
主持会议，全体监事、董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律法规
和《公司章程》的规定。

    经与会董事充分讨论，本次会议以书面投票表决方式审议通过以下议案：

    一、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

    内容详见 2023 年 7 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
变更注册资本并修订公司章程的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事意见：公司因实施完成 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方
案，总股本由 253,800,000 股变更为 329,940,000 股，公司拟变更注册资本由人
民币 25380.0000 万元整变更为人民币 32994.0000 万元整，相应修订《公司章程》
相关条款，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益
的情形。同意本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

    内容详见 2023 年 7 月 25 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于
召 开 2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 和 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《2023 年第一次临时股东大会会议资料》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 7 月 25 日