证券代码：605218           证券简称：伟时电子         公告编号：2023-041

                        伟时电子股份有限公司

              第二届监事会第十一次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
    伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知
已于 2023 年 6 月 19 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会
议于 2023 年 6 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席
向琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》
    公司非经常性损益表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出
具了《伟时电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月 1 日
至 2023 年 3 月 31 日止期间非经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)
第 E00275 号）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《伟时电子股份有限公司
2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止期间非
经常性损益明细表的鉴证报告》（德师报(核)字(23)第 E00275 号）。

     三、备查文件
    《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
    特此公告。


                                                   伟时电子股份有限公司监事会
                                                          2023 年 6 月 28 日
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