证券代码：605266            证券简称：健之佳        公告编号：2023-032


                    健之佳医药连锁集团股份有限公司
                  第五届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司的实际情况，拟对原第
五届董事会第二十一次会议审议并已提交 2022 年年度股东大会审议通过的
《2022 年度利润分配方案》、《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议
案》两项议案内容进行调整，并召开董事会进行审议。
    健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议通知于 2023 年 6 月 2 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2023
年 6 月 2 日以现场+通讯方式召开，现场会议设在云南省昆明市盘龙区联盟街道
旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议室。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，审议通过如下议案：


    1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
    同意 7 票；    反对 0 票；   弃权 0 票；此议案获得通过。

    根据 2022 年年度股东大会审议通过的议案，2022 年度公司拟实行差异化利
润分配，以股权登记日总股本 99,162,533 股，扣除拟回购注销的限制性股票
44,865 股，可分配股利的股份数 99,117,668 股为基数进行权益分派。
    因客观情况，公司需将上述议案内容调整为先以总股本 99,162,533 股为基
数实施利润分配后，再回购注销限制性股票的方案，并对与利润分配方案、注册
资本变更相关的两项议案内容进行相应调整；回购注销限制性股票的议案与本次
利润分配相关，需待 2022 年度利润分配实施方案完毕后再提交审议、进行调整。
    因情况紧急，需要尽快召开董事会会议，拟提请豁免本次董事会会议提前 5
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日通知的要求，经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知时
限。


       2、审议《2022 年度利润分配方案》
    同意 7 票；    反对 0 票；   弃权 0 票；此议案获得通过。
    公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审
议。具体内容详见公司同日披露的《2022 年度利润分配及公积金转增股本方案
公告》（公告编号：2023-034）


       3、审议《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
    同意 7 票；    反对 0 票；   弃权 0 票；此议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露的《关于公司修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-035）


       4、审议《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    同意 7 票；    反对 0 票；   弃权 0 票；此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2023-036）


       因本次董事会以及拟召开的 2023 年公司第一次临时股东大会拟对利润分配
方案、注册资本变更两项议案内容调整，若相关议案获审议通过，原 2022 年年
度股东大会通过的上述两项议案，将调整为 2023 年公司第一次临时股东大会审
议通过的议案内容；年度报告等定期报告文件中披露的相关信息，也以 2023 年
公司第一次临时股东大会审议通过的议案为准。




    特此公告。
                                   健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 6 月 3 日


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