证券代码：605266           证券简称：健之佳      公告编号：2023-071


                   健之佳医药连锁集团股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十五次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2023 年 10 月 27 日上午 9:30 以现场加通讯方式在云南省昆明市盘龙区联盟街道
旗营街 10 号健之佳总部十四楼召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决
董事 7 人，董事长蓝波先生主持会议，公司监事列席了会议，本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议由董事长蓝波先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以
下决议：
    1、审议《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
      议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023年第三季度报告》。


    2、审议《关于公司对外投资设立香港全资子公司构建境外采购体系的议案》
    议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司对外投资设立香港全资子公司构建境外采购体系的公告》（公告编号：
                                     1
2023-73）。


   特此公告。


                健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

                                   2023 年 10 月 28 日




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