证券代码：605266       证券简称：健之佳         公告编号：2023-085



                    健之佳医药连锁集团股份有限公司

                   关于董事、监事薪酬方案调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
11 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于董事、监事津贴调整
的议案》。现将具体内容公告如下：
    董事、监事工作职责具有高度的专业性、担负的责任重大。结合监管要求，
重大复杂事项风控、审核关口前移，在业务专业性、履职要求等方面都对于董事
、监事提出更高的要求。结合公司实际经营情况，参考其他上市公司董事、监事
津贴水平，为更好地实现公司战略发展目标，维护股东长期利益，公司根据国家
有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审
核，拟对原董事、监事津贴方案调整，调整后的方案如下：
    一、本方案适用对象
    方案适用于公司所有董事、监事，其中：
    1、与公司签署劳动合同的任职董事、监事不单独发放董事、监事津贴；
    2、非任职董事、独立董事和非任职监事发放津贴。
    二、本方案适用期限
    本方案经股东大会审议通过后生效，至新的津贴方案通过后自动失效。
    三、津贴标准
    1、 公司独立董事，非任职董事、监事均采用固定津贴制。
    2、 公司独立董事，非任职董事、监事津贴，由原税前12万元/年调整为18万
元/年。
    四、发放办法
    1、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实
际任期计算并予以发放。
    2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司按月发放时统一代扣
代缴。
    本次董事、监事的津贴调整是结合公司的实际经营情况及行业的水平制定的
，有利于公司的长远发展。
    该事项尚需提请股东大会审议。


    特此公告。
                                   健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 12 月 12 日