证券代码：605277           证券简称：新亚电子       公告编号：2023—035




                     新亚电子股份有限公司

          第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 24 日向各位监

事发出了召开第二届监事会第十六次会议的通知。2023 年 6 月 29 日，第二届监

事会第十六次会议以现场表决方式在公司会议室召开，会议应到监事 3 名，实到

监事 3 名。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限

售条件成就的议案》

    监事会认为：根据公司 2021 年 5 月 25 日召开的 2020 年年度股东大会会议

通过的《新亚电子股份有限公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要》，自授予日授予限制性股票起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票授予
后 36 个月内的最后一个交易日为第二个解除限售的区间，现第二个解除限售期

届满。经过对公司整体和激励对象考核的审查，现认为第二个解除限售期的条

件已全部满足，同意公司为满足条件的激励对象办理限制性股票解除限售所需

的相关事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    监事会认为，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对象因
个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格。根据公司 2020 年年度股东
大会的授权，公司对上述激励对象所持有已获授但尚未解除限售的共计 6,951 股
限制性股票进行回购注销，本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规
定，所作决议合法有效，不存在损害股东利益的情形，同意本次回购注销部分限
制性股票。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



（二）、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    监事会认为，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的 1 名激励对象因
个人原因离职，不再具备限制性股票激励对象资格，需对其股票进行回购注销。
根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司调整回购价格为 5.00 元/股，本次
回购价格的调整符合相关规定，所作决议合法有效，不存在损害股东利益的情形，
同意本次回购价格的调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
新亚电子股份有限公司监事会

     2023 年 6 月 30 日