证券代码：605277           证券简称：新亚电子        公告编号：2023—043




                    新亚电子股份有限公司

           第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 2 日向各位董事

发出了召开第二届董事会第十九次会议的通知。2023 年 8 月 7 日，第二届董事

会第十九次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，

实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵

战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于公司住所、经营范围变更及修订<公司章程>的公告》 公
告编号：2023—044）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知》 公告编号：2023—046）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




三、 备查文件
    1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。




                                            新亚电子股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 8 日