证券代码：605277            证券简称：新亚电子      公告编号：2023—057




                    新亚电子股份有限公司

         第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 董事会会议召开情况

    新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 16 日向各位董

事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知。2023 年 9 月 21 日，第二届

董事会第二十二次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应到董

事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由

董事长赵战兵召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

    与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更及修改公司章程的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于公司注册资本、经营范围变更及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2023—058）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新
亚电子股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023—059）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




三、 备查文件
    1、新亚电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。




                                           新亚电子股份有限公司董事会

                                                 2023 年 9 月 22 日