证券代码：605286          证券简称：同力日升          公告编号：2023-026


                江苏同力日升机械股份有限公司

             第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
    江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会
议通知于 2023 年 8 月 13 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 24 日在
公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会
议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过了《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年半年度报告》及

《2023 年半年度报告摘要》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   2、审议通过了《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

   根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等法律法规的规定，公司编制了《公司 2023 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《公司 2023 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

   特此公告。



                                    江苏同力日升机械股份有限公司董事会

                                                 2023 年 8 月 25 日