证券代码：605287            证券简称：德才股份         公告编号：2023-058



                     德才装饰股份有限公司
           第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）第四届董事会第十
三次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德
才大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日
以通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    会议由董事长叶德才先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
相关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2023 年半年度报告》及《德才股份 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-060）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
特此公告。



             德才装饰股份有限公司董事会
                       2023 年 8 月 19 日