证券代码：605287           证券简称：德才股份          公告编号：2023-059


                      德才装饰股份有限公司
              第四届监事会第八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况
    德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）第四届监事会第八
次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在青岛市崂山区海尔路 1 号甲 5 号楼德才
大厦 7 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 8 日以
通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席汪艳平女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：


       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本半年度的财务状况和经营成果。
    3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份 2023 年半年度报告》及《德才股份 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德
才股份关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-060）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                              德才装饰股份有限公司监事会

                                                        2023 年 8 月 19 日