证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2023-061
云南神农农业产业集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场
办公楼 39 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 461,054,796
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.7802
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何祖训先生主持。本次股东大
会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书蒋宏出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
2.00 议案名称：逐项审议关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票方案》的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,630,346 99.9079 424,450 0.0921 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,630,346 99.9079 424,450 0.0921 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
2.04 议案名称：定价方式及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,618,496 99.9053 436,300 0.0947 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,630,346 99.9079 424,450 0.0921 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,618,496 99.9053 436,300 0.0947 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,619,996 99.9056 434,800 0.0944 0 0.0000
2.10 议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
3、 议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
4、 议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
5、 议案名称：关于《云南神农农业产业集团股份有限公司 2023 年度向特定对
象发行 A 股股票方案论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,643,246 99.9107 411,550 0.0893 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,612,796 99.9041 442,000 0.0959 0 0.0000
10、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,459,189 94.3796 384,650 5.6204 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 460,618,496 99.9053 436,300 0.0947 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司符合
向特定对象发 6,401 442,0
1 93.5416 6.4584 0 0.0000
行 A 股股票条 ,839 00
件的议案
发行股票的种 6,419 424,4
2.01 93.7980 6.2020 0 0.0000
类及面值 ,389 50
发行方式及发 6,419 424,4
2.02 93.7980 6.2020 0 0.0000
行时间 ,389 50
发行对象及认 6,401 442,0
2.03 93.5416 6.4584 0 0.0000
购方式 ,839 00
定价方式及发 6,401 442,0
2.04 93.5416 6.4584 0 0.0000
行价格 ,839 00
6,401 442,0
2.05 发行数量 93.5416 6.4584 0 0.0000
,839 00
募集资金规模 6,407 436,3
2.06 93.6249 6.3751 0 0.0000
和用途 ,539 00
6,419 424,4
2.07 限售期 93.7980 6.2020 0 0.0000
,389 50
6,407 436,3
2.08 上市地点 93.6249 6.3751 0 0.0000
,539 00
滚存未分配利 6,409 434,8
2.09 93.6468 6.3532 0 0.0000
润的安排 ,039 00
本次向特定对
6,401 442,0
2.10 象发行股票决 93.5416 6.4584 0 0.0000
,839 00
议的有效期
关于《云南神农
农业产业集团
股份有限公司
6,401 442,0
3 2023 年度向特 93.5416 6.4584 0 0.0000
,839 00
定对象发行 A
股股票预案》的
议案
关于《云南神农
农业产业集团
股份有限公司
2023 年度向特
6,401 442,0
4 定对象发行 A 93.5416 6.4584 0 0.0000
,839 00
股股票募集资
金使用可行性
分析报告》的议
案
关于《云南神农
农业产业集团
股份有限公司
2023 年度向特 6,401 442,0
5 93.5416 6.4584 0 0.0000
定对象发行 A ,839 00
股股票方案论
证分析报告》的
议案
关于公司 2023
年度向特定对
象发行股票摊
6,401 442,0
6 薄即期回报及 93.5416 6.4584 0 0.0000
,839 00
填补措施和相
关主体承诺的
议案
关于公司未来 6,432 411,5
7 93.9865 6.0135 0 0.0000
三 年 ,289 50
(2023-2025 年)
股东分红回报
规划的议案
关于公司前次
募集资金使用 6,401 442,0
8 93.5416 6.4584 0 0.0000
情况报告的议 ,839 00
案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理本
6,401 442,0
9 次向特定对象 93.5416 6.4584 0 0.0000
,839 00
发行 A 股股票
相关事宜的议
案
关于回购注销
6,459 384,6
10 部分限制性股 94.3796 5.6204 0 0.0000
,189 50
票的议案
关于变更注册
6,407 436,3
11 资本并修订《公 93.6249 6.3751 0 0.0000
,539 00
司章程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 已逐项表决通过各项子议案；
2、议案 10 涉及关联股东何祖训、何乔关及其一致行动人何月斌、何宝见、
云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）（分别持有公司股份 261,016,651 股、
60,234,612 股、40,156,407 股、40,156,407 股、52,646,880 股，持股数合计占
公司总股本的 86.48%）的回避表决，已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、上述议案中特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
4、其他议案为普通决议事项，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的半数以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：范玲莉、李宜霏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议