证券代码：605296         证券简称：神农集团          公告编号：2023-081



            云南神农农业产业集团股份有限公司
            第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十五次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于
2023 年 9 月 27 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39
层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长何祖训先
生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高管列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，审议通过如下议案：


       1、《关于调整公司组织架构的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：
2023-082）。


       2、《关于聘任公司副总经理的议案》
    7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。
    根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任何昕阳先生为公司副总经理
（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。



                                                                          1
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云
南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：
2023-083）。
   独立董事对本议案发表了同意的独立意见。




   特此公告。


                               云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
                                                      2023 年 9 月 28 日




                                                                       2
附件：

                             何昕阳先生简历

    何昕阳先生，1992 年出生，中国国籍，毕业于美国加州州立大学工商管理
专业，本科学历。2019 年 7 月加入神农集团，现任总裁助理、集团人力资源总
监职务。
    截至目前，何昕阳先生未持有公司股份，为持有公司 5%以上股份的股东何
祖训先生之子，除该等情况外何昕阳先生与公司其他持股 5%以上的股东、董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




                                                                     3