证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-035
佳禾食品工业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,279,699
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.5683
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事长柳新荣先生因公外出不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举公
司董事、董事会秘书、副总经理柳新仁先生主持本次股东大会，会议采用现场投
票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人,董事长柳新荣先生因公外出未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.08 议案名称：公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
2.10 议案名称：发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 250,275,999 99.9985 3,700 0.0015 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司符合
向特定对象发
1 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
行 A 股股票条
件的议案
发行股票的种
2.01 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
类及面值
发行方式及发
2.02 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
行时间
发行对象及认
2.03 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
购方式
2.04 发行数量 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
定价基准日、发
2.05 行价格及定价 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
原则
募集资金总额
2.06 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
及用途
2.07 限售期 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
公司滚存未分
2.08 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
配利润安排
2.09 上市地点 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
发行决议有效
2.10 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
期
关于 2023 年度
向特定对象发
3 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
行 A 股股票预
案的议案
关于 2023 年度
向特定对象发
4 行 A 股股票方 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
案论证分析报
告的议案
关于 2023 年度
向特定对象发
行 A 股股票募
5 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
集资金使用可
行性分析报告
的议案
关于公司前次
募集资金使用
6 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
情况报告的议
案
关于 2023 年度
向特定对象发
行 A 股股票摊
7 薄即期回报与 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
公司填补措施
及相关主体承
诺的议案
关于公司未来
三 年 （ 2023-
8 2025 年）股东分 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
红回报规划的
议案
关于提请股东
大会授权董事
会全权办理向
9 3,100 45.5882 3,700 54.4118 0 0.0000
特定对象发行
A 股股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 为特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通
过，议案 1-9 需要中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：秦桥先生、王媛媛女士
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资
格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
佳禾食品工业股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日