证券代码：605305          证券简称：中际联合         公告编号：2023-037



                中际联合（北京）科技股份有限公司
             第三届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
 十一次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会
 议通知于 2023 年 5 月 17 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，
 实际出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员
 列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的
 议案》
     1.议案内容：
     公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票
 上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会
 按照相关程序进行换届选举。
     公司第四届董事会非独立董事由 6 名董事组成，经公司第三届董事会提名委
 员会资格审核通过，提名刘志欣、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）、马东升、谷
 雨、刘文峰、张金波为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期
 三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会
 届满之日止。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
     2.该议案需要逐项表决，表决情况如下：
                                     1
    （1）审议通过《关于选举刘志欣先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）审议通过《关于选举王喜军先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）审议通过《关于选举马东升先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）审议通过《关于选举谷雨女士担任第四届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）审议通过《关于选举刘文峰先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）审议通过《关于选举张金波先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议
案》
    1.议案内容：
    公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照
相关程序进行换届选举。
    公司第四届董事会独立董事由 3 名董事组成，经公司第三届董事会提名委员
会资格审核通过，提名刘东进、杨艳波、田华为公司第四届董事会独立董事候选人。
第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公
司第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。
    2.该议案需要逐项表决，表决情况如下：
    （1）审议通过《关于选举刘东进先生担任第四届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）审议通过《关于选举杨艳波先生担任第四届董事会独立董事的议案》
                                     2
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）审议通过《关于选举田华女士担任第四届董事会独立董事的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司向民生银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行股份有
限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，
主要用于开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、流动资金贷款、开立国内
信用证等业务，实际融资金额以民生银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司计划于 2023 年 6 月 8 日
14:30 时，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2023 年第
一次临时股东大会的通知》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023 年 5 月 23 日




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