证券代码：605305           证券简称：中际联合           公告编号：2023-049


               中际联合（北京）科技股份有限公司
                  第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
 次会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年
 6 月 8 日以口头方式向全体监事发出，经各位监事一致同意，豁免提前五日通知的
 时限要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事共同推举丁增杰先
 生主持本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
 文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
     1.议案内容：
     公司第四届监事会选举丁增杰先生为公司监事会主席，任期 3 年，自本次会议
 审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
 及聘任高级管理人员等的公告》。
     2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。


                                          中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2023 年 6 月 8 日


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