证券代码：605305          证券简称：中际联合            公告编号：2023-048



               中际联合（北京）科技股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
 次会议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
 于 2023 年 6 月 8 日以口头方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁免提前
 五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事共同推
 举刘志欣先生主持本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
 所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
     1.议案内容：
     选举刘志欣先生为公司董事长，任期 3 年，自本次董事会会议审议通过之日起
 至公司第四届董事会届满之日止。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
 及聘任高级管理人员等的公告》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
     1.议案内容：

     经公司董事会研究，公司第四届董事会各专门委员会人选提名如下：



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    （1）公司第四届董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名独立董事，
任期与第四届董事会任期一致。具体为刘志欣先生、刘东进先生、马东升先生，
刘志欣先生为该委员会召集人。
    （2）公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，
任期与第四届董事会任期一致。具体为田华女士、杨艳波先生、张金波先生，田
华女士为该委员会召集人。
    （3）公司第四届董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，
任期与第四届董事会任期一致。具体为刘东进先生、刘志欣先生、杨艳波先生，
刘东进先生为该委员会召集人。
    （4）公司第四届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立
董事，任期与第四届董事会任期一致。具体为刘东进先生、刘志欣先生、田华女
士，刘东进先生为该委员会召集人。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员等的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
    1.议案内容：
    续聘刘志欣先生为公司总裁，任期 3 年，自本次董事会会议审议通过之日起至
公司第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员等的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    1.议案内容：
    续聘任慧玲女士为公司财务总监，任期 3 年，自本次董事会会议审议通过之日
起至公司第四届董事会届满之日止。


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    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员等的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
    1.议案内容：
    续聘王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士为公司高级
副总裁；续聘刘亚锋先生为公司董事会秘书。公司高级副总裁和董事会秘书的任期
为 3 年，自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员等的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    1.议案内容：
    续聘张金波先生为公司审计部负责人，任期 3 年，自本次董事会会议审议通过
之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员等的公告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    1.议案内容：
    续聘齐亚娟女士为公司证券事务代表，任期 3 年，自本次董事会会议审议通过
之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员等的公告》。
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2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                    中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2023 年 6 月 8 日




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