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                        国枫律股字[2023] A0366 号


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       北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出
席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。


       本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业
规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。


       对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
       1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员
资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案
内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
       2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东
资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认
证；

       3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及


                                      1
的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

    4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。


    本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理
办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的
要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供
的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：


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    （一）本次会议的召集



    经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十一次会议决议召开并由董事
会召集。贵公司董事会于 2023 年 5 月 24 日分别在《上海证券报》《中国证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公开发布了《中际联合（北京）
科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为
“会议通知”）。该通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事
项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。


    （二）本次会议的召开



    贵公司本次会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。


    本次会议的现场会议于 2023 年 6 月 8 日下午 14:30 在北京经济技术开发区
同济南路 11 号会议室如期召开，由贵公司董事长刘志欣先生主持。本次会议通
过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网

                                     2
投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。



    经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知
所载明的相关内容一致。


    综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、
规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


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    经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进

                                   3
行了逐项审议，表决结果如下：


    （一）逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非

独立董事的议案》

    1.《关于选举刘志欣先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。
    2. 《关于选举王喜军先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。
    3. 《关于选举马东升先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。
    4. 《关于选举谷雨女士担任第四届董事会非独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。
    5. 《关于选举刘文峰先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。
    6. 《关于选举张金波先生担任第四届董事会非独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。


    （二）逐项表决通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独

立董事的议案》

    1. 《关于选举刘东进先生担任第四届董事会独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。
    2. 《关于选举杨艳波先生担任第四届董事会独立董事的议案》

                                   4
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。

    3. 《关于选举田华女士担任第四届董事会独立董事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。


    （三）逐项表决通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非

职工代表监事的议案》

    1. 《关于选举陈志雄先生担任第四届监事会非职工代表监事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。
    2. 《关于选举刘佳女士担任第四届监事会非职工代表监事的议案》
    同意 53,151,565 股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
的 99.9174%，获得当选。


    本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议
表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公
布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决
结果。


    经查验，上述第（一）项至第（三）项议案采取累积投票制，刘志欣、王喜
军、马东升、谷雨、刘文峰、张金波当选为非独立董事，刘东进、杨艳波、田华
当选为独立董事，陈志雄、刘佳当选为非职工代表监事。


    综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规
范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。


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                                   5
    综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
    本法律意见书一式贰份。




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