证券代码：605305            证券简称：中际联合       公告编号：2023-058


                 中际联合（北京）科技股份有限公司
                  第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


        一、监事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023
 年 8 月 14 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
 名，本次会议由监事会主席丁增杰先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行
 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
        二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
     1.议案内容：
        根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2023 年半年度经营
 成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2023 年半年度报告及摘要。
        具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
     监事会全体成员对公司 2023 年半年度报告及摘要进行审阅，发表如下审核意
 见：
     （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会
 及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
     （2）公司 2023 年半年度报告及摘要的内容与格式符合《公司法》《证券法》
 《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
 第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《公司章程》等有关规定，所包含的信息


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能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况
等事项；
    （3）未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规
定及损害公司利益的行为；
    （4）公司监事会及全体监事保证公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的内
容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
    1.议案内容：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2023 年半年度利润
分配方案的公告》。
    监事会认为，公司 2023 年半年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，履行了相关决策程序，兼顾了公司经营发展需要和股东合理回报和期
待，符合公司和股东长远利益。监事会一致同意公司 2023 年半年度利润分配方案。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    监事会认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资
金用途和损害公司股东利益的情形。
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    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公
司北京分行申请综合授信额度 1.5 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证
及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额
为准。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科
技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综
合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终
批复为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨
为子公司提供担保的公告》。
    2.议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2023 年 8 月 25 日




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