证券代码：605305             证券简称：中际联合         公告编号：2023-057



               中际联合（北京）科技股份有限公司
                第四届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
 知于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
 出席董事 9 名，本次会议由董事长刘志欣先生主持，公司监事和高级管理人员列席
 了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
     1.议案内容：
     根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总结了 2023 年半年度经营
 成果、财务状况及股份变动等情况，编制了公司 2023 年半年度报告及摘要。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
 及《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
     2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的议案》
     1.议案内容：
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
 信息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于 2023 年半年度
 利润分配方案的公告》。

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    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    4.本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （四）审议通过《关于公司向兴业银行申请综合授信的议案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行股份有限公
司北京分行申请综合授信额度 1.5 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于申请流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、信用证
及反向保理等业务，实际融资金额以兴业银行与公司签署并实际发生的融资金额
为准。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议
案》
    1.议案内容：
    为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司全资子公司中际联合（天津）科
技有限公司（以下简称“中际天津”）拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请综
合授信，公司为中际天津取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终
批复为准。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信暨
为子公司提供担保的公告》。
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    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3.独立董事对此发表同意意见。
    （六）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司计划于 2023 年 9 月 11 日 14:30
时，在北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次
临时股东大会的通知》。
    2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中际联合（北京）科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                           2023 年 8 月 25 日




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